UIF

9 de oct 2019

Investigan al secretario del Cuauh por presuntamente ser prestanombres de Javier Duarte

Hacienda y la Fiscalía General de la República lo relacionan con los negocios de Javier Duarte de Ochoa

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

9 de sep 2019

No hay investigación por supuesta cuenta de Alfredo del Mazo en Andorra: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México descartó que exista alguna averiguación sobre el tema

21 de may 2019

Denuncias por corrupción y delitos suman 49 mil mdp, revela UIF

Santiago Nieto explicó que los temas están relacionados con corrupción política, huachioleo, trata de personas y tráfico de migrantes, empresas fantasma y factureras

21 de may 2019

Investiga UIF relación entre los exgobernadores César Duarte y Roberto Sandoval

La SHCP aseguró que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era el exgobernador César Duarte

16 de may 2019

Rector de UAEH acude a UIF para justificar acusación de lavado

Adolfo Pontigo señaló que la Universidad tiene la documentación necesaria para comprobar la acreditación de los recursos para descongelar las cuentas de la institución