/ martes 12 de julio de 2022

Vinculan a proceso a Víctor Garcés por delincuencia organizada y lavado de dinero

El juez Iván Aaron Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, reafirmó la prisión preventiva

La madrugada de este martes un juez federal vinculó a proceso a Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Así lo decidió el juez Iván Aaron Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien reafirmó la prisión preventiva oficiosa en contra del exdirectivo para que siga en el Reclusorio Norte.

Puedes leer también: Dictan prisión preventiva a Víctor Garcés por delincuencia organizada y lavado de dinero

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, durante la audiencia Ignacio Muñoz Romero, jefe de litigio del Cruz Azul, rindió testimonio. Además, la defensa solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que se recibió durante el desarrollo de la audiencia.

Por esa razón, y debido a que la documentación recibida fue muy “voluminosa”, es que el juez concedió 30 minutos de receso para poder conocer de la misma.

De igual forma debido a que hubo algunas fallas con el audio es que la audiencia se extendió por nueve horas, razón por la que la resolución final del juez se emitió alrededor de la 1 de la madrugada.

La investigación en contra de Garcés emana de marzo de 2020, cuando la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, recibió una denuncia en contra del exdirectivo.

En esta investigación, donde también se involucra a Billy Álvarez, se señala que ambos habrían hecho transferencias por 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

La Unidad de Inteligencia Financiera, a su vez, rastreo las cuentas bancarias y encontró discrepancias millonarias entre los ingresos de Garcés Rojo y sus declaraciones ante el SAT.

Por todo lo anterior es que las autoridades establecieron que Garcés probablemente utilizó los nombres de sus socios para triangular los recursos a través de las empresas Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, así como Impulso Business Operanting Solutions, entre otras.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

La madrugada de este martes un juez federal vinculó a proceso a Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Así lo decidió el juez Iván Aaron Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien reafirmó la prisión preventiva oficiosa en contra del exdirectivo para que siga en el Reclusorio Norte.

Puedes leer también: Dictan prisión preventiva a Víctor Garcés por delincuencia organizada y lavado de dinero

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, durante la audiencia Ignacio Muñoz Romero, jefe de litigio del Cruz Azul, rindió testimonio. Además, la defensa solicitó información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que se recibió durante el desarrollo de la audiencia.

Por esa razón, y debido a que la documentación recibida fue muy “voluminosa”, es que el juez concedió 30 minutos de receso para poder conocer de la misma.

De igual forma debido a que hubo algunas fallas con el audio es que la audiencia se extendió por nueve horas, razón por la que la resolución final del juez se emitió alrededor de la 1 de la madrugada.

La investigación en contra de Garcés emana de marzo de 2020, cuando la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República, recibió una denuncia en contra del exdirectivo.

En esta investigación, donde también se involucra a Billy Álvarez, se señala que ambos habrían hecho transferencias por 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

La Unidad de Inteligencia Financiera, a su vez, rastreo las cuentas bancarias y encontró discrepancias millonarias entre los ingresos de Garcés Rojo y sus declaraciones ante el SAT.

Por todo lo anterior es que las autoridades establecieron que Garcés probablemente utilizó los nombres de sus socios para triangular los recursos a través de las empresas Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, así como Impulso Business Operanting Solutions, entre otras.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Local

Colonos piden muro de contención; deslizamiento de tierra deslava calle, en Córdoba

Vecinos dijeron estar preocupados porque calle continúa deslavándose y las lluvias no cesan; ya hay dos viviendas afectadas

Local

Abogados de Córdoba no avalan reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO [Video]

A decir de Mauricio García Ayala, juez decimosexto del estado de Veracruz la reforma al Poder Judicial pretende colocar jueces a modo, que no tengan carrera judicial

Turismo

En Coscomatepec los lunes, por tradición, son de ir a la "plaza"; ¿te animas?

Una de las tradiciones que no pasa de moda de Coscomatepec, es el tianguis dónde todavía se practica el trueque

Doble Vía

¿No sabes qué hacer este fin de semana? Córdoba tendrá el Minotauro Bazar, sede

El bazar tiene un amplia oferta de productos y servicios de emprendedores de Córdoba y la región; la entrada es libre y es PetFriedly

Turismo

Cascada el Coxole, un atractivo turístico de las Altas Montañas listo para visitar en verano

A las maravillas que nos regalan las Altas Montañas se une la espectacular cascada de Coxole, ¿la conoces?